❗️Банк России рекомендует банкам контролировать источники денег при внесении клиентами ...
❗️Банк России рекомендует банкам контролировать источники денег при внесении клиентами крупных сумм наличных Банк России выпустил методические рекомендации кредитным организациям по определению источников денежных средств, когда их клиенты совершают операции с крупными суммами наличных. Это необходимо, чтобы банки своевременно выявляли подозрительные операции, которые могут быть направлены на отмывание доходов, полученных преступным путем, включая введение теневой наличности в легальный оборот. Меры ориентированы на операции с крупными суммами наличных (так, для граждан – если операции составляют от 5 млн рублей однократно или суммарно такую же величину в месяц), нехарактерные для бизнеса компаний или бытовых расчетов физических лиц. Они затрагивают узкий сегмент клиентов кредитных организаций и не затрагивают интересы добросовестных граждан. 🟠Подпишитесь на «Осетинский пирог» в MAX, Telegram и Дзен