Финанс Информ | Новости*Бизнес*Финансы*Экономика
Криптовалюты · 10 февраля 2026 г.
🏦 С 1 января банки обязаны блокировать ещё больше подозрительных переводов Центробанк...
🏦 С 1 января банки обязаны блокировать ещё больше подозрительных переводов Центробанк расширил список признаков мошеннических операций. ❗️На сегодня полный список признаков подозрительного перевода: - Получатель перевода является фигурантом уголовного дела. - Данные получателя перевода находятся в реестре Центробанка «О случаях и попытках осуществления перевода денежных средств без согласия клиента». В этой базе хранится информация о людях, замеченных в подозрительных операциях. - Перевод осуществлен на счет, по которому, по данным антифрод-систем банков, ранее совершались мошеннические операции. В этом случае перевод попадет под блокировку, даже если данные получателя не содержатся в реестре мошенников Центробанка. - Нетипичный для клиента характер операции. Например, сумма и/или количество переводов, время проведения операции. - Перевод осуществляется с устройства, которое когда-либо использовалось мошенниками. - Поступила информация от сторонних организаций (например, от сотового оператора), подтверждающая мошенническую операцию. - Переводит деньги, используя интернет-провайдера, к которому ранее не обращался; - Использует приложение, скрывающее сессионные данные; - Поменял сим-карту до того, как банк подтвердил, что номер действительно принадлежит клиенту; - Использует цифровую карту для внесения денег через банкомат в течение 24 часов после проведения трансграничного перевода на сумму от 100 тысяч рублей; - Перевел крупную сумму между своими счетами, а потом отправил деньги «новому» человеку; - Имеет вредоносное программное обеспечение на своем устройстве, с которого переводит деньги.