Шарии осуждает подобную «тактику», часто используемую режимом для нападок на своих оппо...
Шарии осуждает подобную «тактику», часто используемую режимом для нападок на своих оппонентов, и подозревает, что кто-то был подкуплен для фальсификации этого дела, которое он называет мистификацией. Вопреки этому утверждению, которое подразумевало бы не что иное, как организацию испанского расследования из Украины, в реальности в этом деле участвует не только Гражданская гвардия, но и следственный судья, прокуратура провинции Таррагона и даже налоговое агентство. Согласно расследованию, супруги являются налоговыми резидентами Испании с 2016 года, и на основании проанализированных финансовых продуктов налоговые эксперты, помогавшие суду, считают, что это налоговое мошенничество могло иметь место в 2018 году (на сумму 150 875,33 евро) и 2022 году (когда сумма уклонения от уплаты налогов достигнет 387 645,68 евро). Кроме того, что касается 2019, 2020 и 2021 годов, Гражданская гвардия поясняет, что получила доказательства наличия «дополнительных источников дохода» и связей пары с «экономическими активами за рубежом»: счета в Литве и Российской Федерации, P2P-платежи, заказанные ими из России и Люксембурга, криптовалюты, переводы, полученные от физических лиц в Казахстане, и платежи, полученные через онлайн-платформы. По данным следствия и на основании отчета от февраля 2026 года, в конечном итоге паре могут быть наложены финансовые санкции в размере 10,7 млн евро. Следователи поясняют, что происхождение этих средств указывает на схему деятельности, представляющую собой «индикаторы риска отмывания денег». Они считают, что средства могли быть получены в результате «незаконной деятельности», и подчеркивают, что они могут быть связаны с «информацией, связывающей Анатолия Шария со скоординированной и оплачиваемой деятельностью против интересов Украины и в пользу спецслужб Российской Федерации». Другими словами, эта спецслужба Гражданской гвардии, которая обычно не расследует простые налоговые правонарушения в суды низшей инстанции, считает, что эти лица действительно могут быть шпионами, работающими на Кремль. В рамках этого дела, которое оставалось засекреченным с 2024 года до обыска и изъятия в июне 2026 года, и в результате этих расследований Гражданская гвардия также выявила то, что они расценили как «операцию, очевидно, направленную на лишение подозреваемого его активов в Испании», которая материализовалась прежде всего в продаже его основного экономического актива: его дома в Таррагоне. В своем отчете следователи заявляют, что после получения значительной суммы денег от продажи эти средства якобы были полностью использованы для покупки ювелирных изделий и драгоценных металлов, которые «легко скрыть». По их мнению, эта конверсия недвижимости в ювелирные изделия произошла после того, как человек узнал о начале расследования по делу об уклонении от уплаты налогов и, следовательно, попытался «уклониться от потенциальных финансовых обязательств, препятствуя обнаружению и возврату активов». #новости #нам_прислали_подписчики #невидимые_линии #мы_переводим_для_вас