Арбитражный суд Челябинской области по иску Уральской транспортной прокуратуры взыскал ...
Арбитражный суд Челябинской области по иску Уральской транспортной прокуратуры взыскал с организации 300 тыс.руб в доход государства в рамках соблюдения законодательства о противодействии легализации денежных средств. Коммерческая организация без цели ведения реальной внешнеэкономической деятельности и уплаты таможенных платежей внесла на ЕЛС таможенного органа авансовые денежные средства в размере 300 тыс. рублей, имея намерение их затем вывести и обналичить через банковские счета под видом возврата средств из государственного органа. Схему просекли, а затем пресекли прокуроры УТП путем наложения ареста на денежные средства и обращения в суд.
719 просмотров