🔥 Закон на плите
🔥 Закон на плите Срок давности за нарушения антиотмывочного законодательства банками хотят увеличить вдвое 🏦⏳ Росфинмониторинг предложил увеличить срок давности привлечения к административной ответственности с 3 до 6 лет — по ч. 4 ст. 15.27 и ст. 15.27.3 КоАП. Это статьи об ответственности банков за сомнительные операции клиентов в рамках ПОД/ФТ, наказание по ним — крупные штрафы или приостановление деятельности. 🧂 Зачем В пояснительной записке указано: нынешний срок в 3 года «ограничивает возможность своевременного выявления» нарушений и «снижает превентивный потенциал» регулирования — сложные схемы часто раскрываются не сразу. 🏛️ Кого касается Банков и их комплаенс-служб. ⚠️ Для обычных клиентов прямых изменений нет. 🍳 На каком этапе сейчас инициатива Пока это законопроект, размещённый на портале для общественного обсуждения — блюдо ещё даже не отправлено на утверждение, не то что в духовку. Дальше стандартный путь: обсуждение → доработка → внесение в Госдуму → чтения. На каждом этапе формулировки могут измениться. 🍿Как обычно с законами на плите — следим за развитием, не паникуем раньше времени. Как только появятся новости о движении проекта — расскажем. 📌 Подпишитесь, чтобы не пропустить, если инициативу примут. #законнаплите #росфинмониторинг #подфт #банки #комплаенс #советыизкухниюриста #юрликбез