В Челябинской области раскрыта схема уклонения от налогов на 314 миллионов рублей
В Челябинской области раскрыта схема уклонения от налогов на 314 миллионов рублей Сотрудники ФНС, УЭБиПК ГУ МВД, ФСБ и СКР пресекли схему в сфере строительства и обслуживания инженерных коммуникаций. Организатор создал коммерческую организацию и руководил ею фактически, но для отчётности привлёк двоих знакомых, оформленных директорами и учредителями. Сами они имуществом и деньгами не распоряжались, конечным выгодоприобретателем оставался организатор. С 2018 по 2020 год фигуранты оформляли фиктивный документооборот с фирмой-пустышкой, включая подложные договоры, счета-фактуры и накладные. Недостоверные сведения отражали в бухучёте с включением НДС, что позволяло занижать базу и незаконно заявлять вычеты. Деньги по фиктивным сделкам выводились наличными и по безналу. В федеральный бюджет не поступило более 314 миллионов рублей НДС. Уголовное дело возбуждено по статье об уклонении от уплаты налогов группой лиц в особо крупном размере. Расследование в отношении двоих обвиняемых завершено, материалы направлены в Тракторозаводский райсуд. Полиция устанавливает местонахождение организатора схемы.