ЦБ рекомендовал банкам проверять происхождение крупных сумм наличных
ЦБ рекомендовал банкам проверять происхождение крупных сумм наличных Банк России рекомендовал кредитным организациям выяснять источники средств при внесении клиентами крупных сумм наличных. Для граждан речь идет о нехарактерных для бытовых расчетов операциях от 5 млн рублей однократно или суммарно за месяц. Об этом регулятор сообщил 26 октября. Меры также ориентированы на операции с наличными, нехарактерные для бизнеса компаний. Цель – своевременно выявлять подозрительные операции, связанные с отмыванием преступных доходов, в том числе с введением теневой наличности в легальный оборот. По заявлению ЦБ, рекомендации затрагивают узкий сегмент банковских клиентов и не затрагивают интересы добросовестных граждан. Документ соответствует принципам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Он объединяет ранее выпущенные рекомендации по противодействию обороту наличных неустановленного происхождения. Прежние рекомендации по этой теме отменяются. Подпишись на значимые деловые новости от Бизнес-издания Абирег в maх