ПОД/ФТ. Росфинмониторинг. Новости. Консалтинг

🔥 Будни финмониторинга: отчётность без паники Когда сроки горят, а формы кажутся бесконечными, главное — не терять фокус. В НПЦ финансового мониторинга мы превращаем сложный процесс отчётности по русскому мониторингу в понятные шаги. Что делаем: 🔹 Проверяем комплектность данных и соответствие требованиям. 🔹 Помогаем избежать типовых ошибок, из‑за которых отчёты возвращают на доработку. 🔹 Настраиваем процессы так, чтобы отчётность сдавалась вовремя и без стресса. Расскажите в комментариях, с какими сложностями сталкиваетесь чаще всего при подготовке отчётов — разберём самые частые кейсы в следующих постах. 👇 Консультация бесплатная: 88006002403 💼

Приглашаем специалистов, работающих с оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней, на профильный вебинар. "Работа в системе ГИИС ДМДК и подготовка к проверкам 📋" 🗓 Дата: 13 октября 2026 года. ⏰ Время: с 10:00 до 12:00 (МСК). 💻 Формат: онлайн. 🆓 Участие: бесплатное. 🎓 Сертификат участника: 1 400 руб. В программе: • Подготовка к проверке ФПП и меры по недопущению повышения критериев риска — практические шаги и типовые ошибки. • Сроки отчётности и штрафные санкции при обороте ДМДК: на какие нормы обратить внимание, чтобы исключить нарушения. • Основные изменения в системе ГИИС ДМДК на 2026–2027 годы: обзор актуальных нововведений и план адаптации процессов. Вебинар ориентирован на руководителей, бухгалтеров, специалистов по учёту и отчётности, сотрудников служб внутреннего ко…

⚖️ 115-ФЗ: один закон — разные трактовки Мы в работе постоянно видим картину: Росфинмониторинг, Прокуратура и Пробирная палата читают один и тот же закон 115-ФЗ… и приходят к разным выводам. Проверяющий из одной инстанции требует одного, из другой — уже другого, а юристы в компании спорят между собой, что считать правильным. Если вы не на 100% уверены в принимаемом решении — не действуйте на свой страх и риск. ✅ Защищайтесь правильно: направьте официальный запрос в регулирующий орган через Госуслуги. Опишите ситуацию максимально конкретно — и получите официальный письменный ответ регулятора. 📌 Когда к вам придёт проверяющий (из любой инстанции) и начнёт трактовать закон по-своему — вы просто предъявляете официальный ответ из регулятора. Это документ, который защищает вашу позицию и сн…

Спасибо, что выбираете ООО «НПЦ Финансового мониторинга»! 💛 Нам очень ценно ваше доверие. Если у вас есть пара минут — поделитесь, пожалуйста, отзывом о нашей работе. Это поможет другим клиентам сориентироваться. 😊 Оставить отзыв можно тут.

Коллеги ❗ Будьте внимательны ⚠️ Сейчас по 115‑ФЗ идёт масштабная проверочная работа — количество контрольных мероприятий существенно выросло. Не стоит рассчитывать, что проверки обойдут стороной: напротив, внимание регуляторов в первую очередь направлено на клиентов, чья деятельность сопряжена с повышенными рисками. В частности, особо тщательно проверяют участников сделок, работающих через агрегаторы (в том числе через «Домклик»): к ним в обязательном порядке применяются правила внутреннего контроля!

🎉 ООО «НПЦ финансового мониторинга» уходит на выходные! 🎉 Но если вы, как и мы, не представляете выходных без погружения в тонкости законодательства — у нас есть вариант провести время с пользой! 😉 Мы вышлем вам запись нашего вебинара по 115‑ФЗ — на нём разобрали все актуальные новшества в законодательстве. На выходных будет чем заняться: спокойно изучите материал и разложите по полочкам сложные моменты. 📚✨ 📩 Пишите на info@npcfm.ru— и мы сразу отправим запись.