25 лет российскому антиотмывочному закону!
25 лет российскому антиотмывочному закону! 7 августа 2001 года был принят Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Как всё начиналось? На рубеже 2000-х годов перед Россией стояла критически важная задача: построить антиотмывочную систему. Это было связано с появлением новых угроз отмывания денег и необходимостью соответствовать международным стандартам. 🔹 Будущий антиотмывочный закон разрабатывался несколько лет. Из-за многочисленных согласований проект неоднократно переписывали, и принят он был не сразу. 🔹 В 2001 году закон был принят парламентом и подписан Президентом. 🔹 Уже 1 ноября 2001 года создана финансовая разведка России — Комитет по финансовому мониторингу (теперь — Росфинмониторинг). 🔹Банки начали передавать первые данные о подозрительных операциях. Сплоченная и эффективная работа дала быстрый результат ✅Уже в 2002 году Россия была исключена из «черного списка» ФАТФ, в котором находилась в связи с отсутствием в стране полноценной антиотмывочной системы и базового законодательства. Закон постоянно развивался, отвечал на новые угрозы, нормы уточнялись и корректировались исходя из потребностей финансовой безопасности страны. ✅В 2019 году по итогам международной оценки российская антиотмывочная система показала высокие результаты и вошла в число лучших в мире. Закон № 115-ФЗ — это живой и гибкий механизм. За прошедшие годы он многократно изменялся. Сегодня наша антиотмывочная система — это не просто юридические нормы, а передовые цифровые платформы, аналитика на базе ИИ, международный обмен опытом, риск-ориентированный надзор, но прежде всего - тысячи неравнодушных людей. 🤝 Спасибо за сотрудничество! Росфинмониторинг благодарит коллег, представителей ведомств, частного сектора за совместную работу по укреплению финансовой безопасности России! @fedsfm