Вопрос
Вопрос Что делать, если по результатам первичной идентификации мы увидели, что клиент «плохой»? Должны ли мы об этом уведомлять РФМ? Ответ: Если клиент оказался в Перечне, то Вы не имеете права с ним работать и отказываете ему. В остальных случаях (если есть предпосылки, что деньги клиента имеют противозаконный след), то либо отказываете ему, либо направляете сообщение о подозрительной операции (все случаи индивидуальны). Эксперты Вам помогут разобраться.
276 просмотров