«Что скрывается за фразой „кабинет нотариуса в Росфинмониторинге“?»
«Что скрывается за фразой „кабинет нотариуса в Росфинмониторинге“?» Нотариусы сообщают в Росфинмониторинг о подозрительных операциях, которые могут быть связаны с отмыванием денег или финансированием терроризм Нотариус обязан уведомить Росфинмониторинг в течение трёх рабочих дней, если у него возникли обоснованные подозрения. С 2025 года действует приказ Росфинмониторинга № 333 — он уточняет перечень нотариальных действий, подлежащих обязательному контролю. За 2025 год сообщено в Росфинмониторинг о подозрительных операциях — 21 780 случаев. Нотариусы помогают пополнять госбюджет и борются с отмыванием доходов: информируют кредиторов о средствах на депозитах, сообщают госорганам о выморочном имуществе и оперативно передают данные в Росфинмониторинг. Какие операции считаются подозрительными? ✅ доверенности на открытие/управление банковскими счетами (особенно если клиент не понимает сути документа или действует под давлением); ✅ фиктивные долговые обязательства и исполнительные надписи; ✅сделки с недвижимостью с ценой, сильно отличающейся от рыночной, или с частой перепродажей объекта; ✅ крупные расчёты наличными, не соответствующие статусу сторон; ✅договоры дарения недвижимости не родственникам ✅ медиативные соглашения по имущественным спорам; ✅заявления о выходе участников из ООО; ✅сделки между аффилированными лицами (родственниками, партнёрами и т. д.) с неясными целями; ✅попытки ускорить оформление сделки без причин, отказ раскрыть, в чьих интересах действует клиент; ✅ операции с участием лиц из списков экстремистов/террористов или тех, чьи активы заблокированы. Постановка на учёт, ПВК, отчётность! Сделаем за вас или научим, как правильно сдавать. 📞 Звоните: 88006002403 ✉️ Пишите: info@npcfm.ru 🌐 Сайт: https://pod-ft.ru/