‼️Внимание, ознакомиться всем субьектам подотчетным 115-ФЗ‼️
‼️Внимание, ознакомиться всем субьектам подотчетным 115-ФЗ‼️ Каждого Вашего клиента Вы идентифицируете( т.е. АНКЕТУ СОСТАВЛЯЕТЕ НА КАЖДОГО КЛИЕНТА) и проверяете в ЛК РФМ до: приёма на обслуживание (как только заключили договор); во время выхода на сделку; при сдаче квартального отчёта. Требование РФМ проверять также при каждом выходе нового перечня. В соответствии с пунктом 14 статьи 7 Закона № 115-ФЗ КЛИЕНТЫ ОБЯЗАНЫ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ, необходимую для исполнения субъектами Закона требований по идентификации, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участников) и бенефициарных владельцах. В случае отказа клиента предоставить документы и сведения, т.е. в случае непроведения идентификации, неустановлении информации, указанной в подпункте 1.1 пункта 1 статьи 7 Закона, СУБЪЕКТ ОБЯЗАН ОТКАЗАТЬ В ПРИЕМЕ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ. Документы Вам понадобятся в случае проверки, т.к. запрашиваются Анкеты на всех клиентов, указанных в квартальном отчёте.