Россиянам рассказали, какие комментарии к переводам могут привлечь внимание банка. — 11 июля 2026 г. в 07:25:21.608
Россиянам рассказали, какие комментарии к переводам могут привлечь внимание банка. Вызвать такую реакцию и привести к временной блокировке средств могут провокационные или двусмысленные сообщения к банковским переводам, рассказал юрист Александр Хаминский. Что привлечет внимание: 🔹слова про коммерческую деятельность (если перевод между физлицами) 🔹упоминания терроризма, оружия, наркотиков, взяток, отмывания денег, азартных игр 🔹намеки на фиктивные сделки или угрозы 🔹шутки с «подозрительными» словами — банковские алгоритмы не понимают контекста Единого списка запрещенных слов нет. Банки не раскрывают критерии своих систем мониторинга
152 просмотров