ЦБ РФ РЕКОМЕНДОВАЛ БАНКАМ УСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ ЗА ВНЕСЕНИЕМ КРУПНЫХ СУММ НАЛИЧНЫМИ
ЦБ РФ РЕКОМЕНДОВАЛ БАНКАМ УСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ ЗА ВНЕСЕНИЕМ КРУПНЫХ СУММ НАЛИЧНЫМИ Об этом сообщили на официальном сайте регулятора. В частности, Банк России рекомендовал крединым организациям ежедневно оценивать транзакции физ.лиц по определенным характерным признакам. К ним в частности относится большой объем внесенных средств, высокая доля таких операций и большое число транзакций с последующим значительным переводом денег за рубеж (например, не менее 70% от суммы внесенных наличных). Вместе с тем такие признаки не распространяются на клиентов, в отношении которых кредитор располагает сведениями о финансовом положении, деловой репутации и источниках происхождения денег.