С 1 сентября Росфинмониторинг получит доступ к данным о переводах.
С 1 сентября Росфинмониторинг получит доступ к данным о переводах. Цель нововведения — выявлять подозрительные схемы: нелегальное обналичивание, использование дропперских счетов и незаконных финансовых операций. Заморозка карт и счетов вероятна, если операция будет признана подозрительной. Например, при многочисленных перечислениях разных лиц на одну карту. Мелкие бытовые траты фиксировать никто не будет. Что важно учесть уже сейчас: 🔘 Любые сборы на карту физлица (гуманитарная помощь, подарки коллегам, родительские сборы в школах и детских садах) могут привлечь внимание банка и привести к проверке. Нужно указывать в специальной строке назначение платежа и для регулярных сборов использовать отдельный счёт. 🔘 При покупке дорогих товаров или услуг, нужно сохранять чеки и другие подтверждающие документы.