Банк России выпустил методические рекомендации кредитным организациям по определению ис...
Банк России выпустил методические рекомендации кредитным организациям по определению источников денежных средств, когда их клиенты совершают операции с крупными суммами наличных. Регулятор отметил, что «меры ориентированы на операции с крупными суммами наличных (так, для граждан — если операции составляют от ₽5 млн однократно или суммарно такую же величину в месяц), нехарактерные для бизнеса компаний или бытовых расчетов физических лиц». (c) РБК
46 просмотров