Сахалинской застройщице добавили дело об отмывании 24 млн рублей
Сахалинской застройщице добавили дело об отмывании 24 млн рублей Ущерб превысил 200 млн. Суд арестовал имущество обвиняемой и ее родственников на 85 млн. Следственное управление УМВД России по Сахалинской области выделило в отдельное производство дело о легализации преступных доходов. Фигурантка — руководитель строительной компании из Южно-Сахалинска. Ранее ей уже предъявили обвинение в мошенничестве в долевом строительстве. Противоправную деятельность пресекли в ноябре 2025 года сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Как сообщала официальный представитель МВД России Ирина Волк, женщина заключала договоры подряда на строительство домов в одном из ДНТ Южно-Сахалинска. Получив полную предоплату, обязательства она не выполнила. На момент задержания следствие знало о 33 эпизодах. В ходе расследования выяснилось: пострадали 47 человек. Среди них много молодых семей, которые вложили материнский капитал, взяли «дальневосточную» ипотеку и потребительские кредиты. Общий ущерб превысил 200 миллионов рублей. Дальнейшие оперативные и следственные действия выявили еще один эпизод. Чтобы скрыть криминальное происхождение денег, фигурантка провела финансовые операции и сделки с недвижимостью на 24 миллиона рублей. Эти активы шли на расчеты по договорам купли-продажи земли и домов в Южно-Сахалинске и Анивском районе. Оформляла она их на себя, родственников и третьих лиц. Возбуждено дело. Чтобы возместить ущерб, арестовали имущество обвиняемой и ее родственников на 85 миллионов рублей. В список попали шесть земельных участков, два жилых дома, включая коттедж за 30 миллионов, офис и автомобили. Один из них оформлен на стороннее лицо. Также арестовали активы матери и бывшего супруга фигурантки. При обысках изъяли драгоценности и бытовую технику. Следствие вышло на финишную прямую. Обвиняемая под домашним арестом. По совокупности обвинений ей грозит до 15 лет колонии и конфискация имущества, признанного предметом легализации. 🔸МК Сахалин, Курилы Сайт|🔹 ВКонтакте | 🔸Одноклассники| 🔹MАКС