От 500 долларов — до сотен тысяч ежедневно
От 500 долларов — до сотен тысяч ежедневно В суде начали рассматривать дело владельца ресторана «Гриль Хаус» Сергея Малетина о валютных махинациях, которые принесли более трех миллиардов рублей дохода. ▪️ В чем обвиняют. Согласно материалам дела, в группу входили 10 человек. Руководили ею Сергей Малетин и Елена Ветошенкова. Им помогали, как считает гособвинение, супруга и взрослая дочь Малетина, а также еще несколько человек: педагог Людмила Кузина, индивидуальные предприниматели Владимир Бутаков и Олег Корнилов, брат последнего — сотрудник такси Михаил Корнилов, директор ООО «Ард-транс» Ирина Митрофанова, безработный Владимир Зеленов. Следствие считает, что с сентября 2023-го по декабрь 2024 года группа без нужных разрешений занималась покупкой, продажей, перевозкой и обменом долларов и евро. ▪️ Где и как проходили сделки. В материалах дела упоминаются ресторан «Гриль Хаус», ТРК «Урал», торговый центр на Бажова, трасса на Екатеринбург в районе Тюбукского поворота и другие адреса в Челябинской и Свердловской областях. Сделки, судя по обвинению, проходили почти ежедневно. За день могло быть до десятка клиентов. Валюту покупали крупными партиями — обычно по 100–150 тысяч долларов и больше. А продавали в зависимости от запросов клиентов: суммы начинались от 500 долларов и доходили до сотен тысяч. В пересчете на рубли это десятки миллионов. Сделки с евро тоже были, но упоминались реже. Часть покупателей в материалах дела указана по именам или кличкам: Женя, Сергей, Ильхам, Егор, Леха, Саня и даже Чикатило. Отдельно следствие указывает на разницу между ценой продажи валюты клиентам и курсом. В некоторых случаях она достигала сотен тысяч рублей. Всего, по версии следствия, группа получила более трех миллиардов рублей дохода.