Волго-Вятский институт (филиал) Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 23 октября провед...
Волго-Вятский институт (филиал) Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 23 октября проведет для адвокатов семинар на тему «115- ФЗ для адвоката: инструменты к безопасной практике» 23 октября 2026 года с 15.30 до 17.30 часов Программа семинара: 1. Нормативная основа внутреннего контроля 2. Адвокат в периметре 115-ФЗ: где начинается контроль 3. Структура внутреннего контроля: что обязательно должно быть и как реализовать 4. Личный кабинет на портале Росфинмониторинга: от регистрации до отчетности 5. Идентификация доверителя и выявление подозрительных операций 6. Замораживание (блокировка) активов 7. Специальное должностное лицо: требование к обучению 8. Хранение информации 9. Модель оценки рисков несоблюдения адвокатами требований 115-ФЗ. Спикер: П.А. Танасиенко- специалист в сфере комплаенс и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Опыт построения систем внутреннего контроля и работы с Росфинмониторингом Стоимость 2 800 руб. Место проведения- Ленина 99, ауд. А- 209 Ссылка для регистрации: https://forms.yandex.ru/cloud/6aba067190fa7bbda161a0e8