26 августа вице-президент Нотариальной палаты Свердловской области Наталья Сидоркина и ...
26 августа вице-президент Нотариальной палаты Свердловской области Наталья Сидоркина и управляющий делами НПСО Алексей Ефимов приняли участие в совещании по вопросам повышения эффективности деятельности по контролю (надзору) в сфере ПОД/ФТ, превентивным мерам, реализуемым надзорными субъектами, а также снижения рисков вовлечения юридических лиц в проведение незаконных финансовых операций. Мероприятие прошло в Екатеринбурге на площадке Уральского главного управления Банка России. Его участниками стали представители территориальных и межрегиональных подразделений контрольно-надзорных органов Уральского федерального округа. В ходе совещания начальник Информационно-аналитического управления Росфинмониторинга Александр Курьянов и заместитель руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу Елена Шафрай подняли актуальные вопросы подготовки к 5 раунду взаимных оценок ФАТФ по финансовому и правовому блоку, рассказали об эффективности функционирования антиотмывочной системы в Уральском федеральном округе. Руководитель Управления Роскомнадзора по УрФО Александр Ермаков и руководитель Межрегионального управления пробирной палаты России по УрФО Светлана Агафонова, в свою очередь, остановились на проблемах вовлечения операторов почтовой и мобильной связи, а также участников рынка ДМДК в проведение незаконных финансовых операций, обсудили меры по их снижению, озвучили предложения по повышению эффективности работы сектора в антиотмывочном контуре. Обсуждались вопросы, касающиеся риска использования нотариальной деятельности для проведения незаконных финансовых операций, повышения эффективности работы сектора нотариусов в антиотмывочном контуре. Поговорили также об эффективности работы адвокатов и аудиторов, о возможных рисках использования юридических лиц в проведении незаконных финансовых операций и мерах по их снижению.