Как нотариусы выявляют сомнительные схемы и не дают мошенникам отмывать преступные дохо...
Как нотариусы выявляют сомнительные схемы и не дают мошенникам отмывать преступные доходы — об этом говорили сразу на нескольких сессиях XIV Петербургского международного юридического форума. Одной из важных сессий форума стала дискуссия о национальной безопасности в условиях глобальных вызовов. Модератором мероприятия выступил председатель Ассоциации юристов России (АЮР) Сергей Степашин. В числе ключевых тем обсуждался такой масштабный и острый вызов, как киберпреступность. Так, по данным МВД России, объем средств, похищенных у наших граждан с 2021 по 2025 год, вырос почти вдвое — со 100 до 195 млрд рублей. На конец этого года объем потерь от кибермошенничества достигнет уже 350 млрд рублей. Один из видов дипфейков — создание с помощью ИИ видео с конкретным человеком, чтобы обмануть его знакомых: выманить деньги, заставить совершить определенные действия и так далее. Значимый вклад в деятельность по этому направлению вносит российский нотариат, который предпринимает все предусмотренные законом меры для противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. «Нотариус не только идентифицирует человека или юрлицо, которые к нему обращаются, но и оценивает уровень риска тех операций, которые они хотят совершить. И в случае определенных сомнительных операций сообщает в Росфинмониторинг», — рассказала президент Федеральной нотариальной палаты Александра Игнатенко. В 2023 году нотариусы помогли выявить новую схему по отмыванию доходов с использованием доверенностей физических лиц на распоряжение счетами в кредитных организациях. «ФНП аккумулировала признаки подозрительности таких операций и направила соответствующие рекомендации нотариусам. Несмотря на то что изначально указанное нотариальное действие не подлежало внутреннему контролю, нотариусы активно направляли сообщения в Росфинмониторинг. Это позволило привлечь внимание правоохранительных органов к участникам таких схем», — отметила Александра Игнатенко. В настоящее время число сообщений о подобных доверенностях снижается каждый квартал примерно на треть. Полномочия нотариусов при работе в антиотмывочном контуре за последние годы заметно расширились. Только за 2020–2025 гг. были внесены изменения в семь статей Основ законодательства РФ о нотариате. «Принципиально значимым моментом стал закон, который закрепил за нотариусом право отказать в совершении нотариального действия при обоснованных подозрениях, что его могут использовать для легализации преступных доходов. Также вступили в силу поправки об обязательной проверке нотариусом действительности долговых обязательств при удостоверении медиативного соглашения или совершении исполнительной надписи», — напомнила глава ФНП. В начале 2025 года начал действовать приказ Росфинмониторинга, который установил точный перечень нотариальных действий, подлежащих внутреннему контролю. В него вошли медиативные соглашения, касающиеся имущественных споров, заявления о выходе участников из ООО, доверенности граждан на управление банковскими счетами, договоры займа, договоры дарения недвижимости третьим лицам и др. Сейчас речь идет о расширении этого списка. Подробнее - в материале на сайте ФНП