Расследуют перевод 18,8 млн рублей в Кыргызстан
Расследуют перевод 18,8 млн рублей в Кыргызстан Схему выявили сотрудники Астраханской таможни вместе с УФСБ России по Волгоградской области. Подозреваемая — 43-летняя руководительница ремонтно-строительной компании. По данным пресс-службы Астраханской таможни, с июля по октябрь 2024 года со счёта предприятия перечислили 18,8 млн рублей на счёт нерезидента в Кыргызской Республике. Переводы оформлялись как исполнение внешнеэкономического договора о поставке товара в Россию, но для операций использовали подложные документы. В отношении женщины и неустановленных лиц возбуждено уголовное дело о валютных операциях в крупном размере с подложными документами, совершённых группой по предварительному сговору. Создать свою песню Прислать новость Подписаться на нас
Канал в каталоге Максиметера
740 подписчиков · Новости