⚖️ Бывших руководителей страховщика осудили за фальсификацию отчетности
⚖️ Бывших руководителей страховщика осудили за фальсификацию отчетности Суд признал бывших генерального директора и главного бухгалтера страховой организации виновными по ч. 2 ст. 172.1 УК РФ. Это фальсификация финансовой отчетности, представленной в Банк России, группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщило следственное управление СК по Алтайскому краю. Гендиректор получил 3,5 года лишения свободы условно, главный бухгалтер — 3 года условно. Обоим на два года запрещено занимать должности в страховых организациях. Какой суд вынес приговор, СК не уточнил. По версии следствия, с которой согласился суд, в конце 2019 года Банк России выявил у компании нарушения требований к финансовой устойчивости. Чтобы лицензию не отозвали, гендиректор и главный бухгалтер вели отдельные программы бухгалтерского учета, к которым не было доступа у других сотрудников. В них они указывали завышенный остаток наличных в кассах головного офиса и филиалов. На основе этих данных в течение 2020 года в ЦБ уходила недостоверная отчетность. По данным СК, это позволило избежать отзыва лицензии и назначения временной администрации. Название компании СК не приводит. Региональное издание «Амител» называет ее «НСГ-Росэнерго». По всей видимости, речь действительно о ней: совпадают хронология и суть нарушения. Банк России назначил в «НСГ-Росэнерго» временную администрацию 30 ноября 2020 года, а 3 декабря отозвал у компании лицензии. Временная администрация выявила «существенное расхождение» фактического остатка наличных с данными бухгалтерского учета, и регулятор сообщил, что направит обращение в правоохранительные органы. Формальным основанием для отзыва лицензий ЦБ назвал нарушение более чем на 20% норматива соотношения собственных средств и принятых обязательств. По итогам 2019 года компания собрала 7,89 млрд рублей премий и занимала 30-е место на рынке. СК называет страховщика организацией из Барнаула, но по реестру ЦБ «НСГ-Росэнерго» была зарегистрирована в Горно-Алтайске. По данным СК, после отзыва лицензии компания «прекратила свое существование». Страховую деятельность она действительно прекратила, но как юридическое лицо продолжила спорить с регулятором в арбитражных судах: • В июле 2021 года Арбитражный суд Республики Алтай признал «НСГ-Росэнерго» банкротом. • В феврале 2022 года кассация отменила это решение. • В октябре 2023 года при новом рассмотрении суд в банкротстве отказал. • В январе 2024 года апелляция прекратила производство по делу. • В мае 2024 года кассация оставила эти решения в силе. • В августе 2024 года ЦБ прекратил действие временной администрации, и компания сменила название на «Синергия». После этого споры пошли в обе стороны. РСА требует с «Синергии» около 3 млрд рублей компенсационных выплат по ОСАГО, которые он произвел после отзыва лицензии. Компания, в свою очередь, взыскивает убытки с АСВ и ЦБ. Собственники настаивают, что оснований для отзыва лицензии не было. Всего «Синергия» предъявила требований на 812 млн рублей. Весной 2025 года Арбитражный суд Москвы в первой инстанции взыскал в ее пользу около 230 млн рублей по двум искам: 47 млн рублей с АСВ (дело № А40-229009/2024) и 183,3 млн рублей с АСВ и Банка России (дело № А40-229060/2024). 🔔 Подписывайтесь на АСН в Telegram | MAX
Канал в каталоге Максиметера
1 231 подписчиков · IT и технологии