💰 Банки проверят происхождение наличных при пополнении счёта
💰 Банки проверят происхождение наличных при пополнении счёта Центробанк готовится вскоре выпустить новые рекомендации: банкам предстоит выяснять, откуда у россиян наличные деньги. Проверка затронет как физических лиц, так и юридических. Контроль будет проводиться непосредственно в момент пополнения счёта. Под новые правила попадают две операции — зачисление рублей на счёт и обмен валюты. Кроме того, регулятор готовит поправки в закон 115-ФЗ. Подписаться на нас
92 просмотров