💰 ЦБ призовет банки детальнее проверять происхождение наличных
💰 ЦБ призовет банки детальнее проверять происхождение наличных Банк России готовит для кредитных организаций рекомендации, которые усилят контроль за источниками наличных средств клиентов. Об этом накануне рассказал глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля. По его словам, особое внимание следует уделить сферам бизнеса, где наличный оборот распространён особенно широко: в регуляторе допускают, что теневой бизнес может пользоваться наличными, чтобы обходить контрольные процедуры. Сам документ, заверил Шабля, выйдет очень объёмным и подробным. Регулятор намерен предложить банкам не сводить проверку к формальному изучению документов, а по существу оценивать финансовое положение клиентов и источники поступления денег. Прислать новость Подписаться на нас