⚖️ Дело о выводе 990 млн рублей — в суд
⚖️ Дело о выводе 990 млн рублей — в суд Пятеро жителей Кемеровской области — четверо мужчин и женщина — предстанут перед судом по обвинению в незаконном обороте 990 млн рублей через подставные фирмы. Как сообщили в прокуратуре и Следственном управлении, деятельность группы охватывала период с 2016 по 2023 год. За вознаграждение они оформляли ИП и юрлица на номинальных лиц, открывали на них счета и получали возможность распоряжаться финансами. Через подконтрольные организации проводились фиктивные платежи — за работы и товары, которых в реальности не было, — а средства при этом выводились из официального оборота. 45-летний обвиняемый подключил к поиску номинальных владельцев собственного несовершеннолетнего сына: подросток подыскивал желающих подзаработать среди школьников Берёзовского. Расследование потребовало свыше 40 обысков и столько же экспертиз, материалы уложились в 230 томов. Арест наложен на имущество фигурантов — более 7,5 млн рублей. Прислать новость Подписаться на нас