Банки будут тщательнее проверять наличные
Банки будут тщательнее проверять наличные Банк России готовит рекомендацию, которая обяжет банки внимательнее отслеживать операции с наличными. О планах на Международном банковском форуме рассказал Богдан Шабля, глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ. Меры затронут граждан и бизнес, а больше всего достанется компаниям с высоким оборотом наличности. В ЦБ подчеркнули: цель — не ограничивать наличные расчёты, а не допустить применения банковской системы для легализации доходов неизвестного происхождения. Теневой сектор экономики, по данным регулятора, издавна прибегает к наличным расчётам, обходя контрольные процедуры, поэтому формальным проверкам на смену придёт детальный анализ источников средств. Поводом стали цифры: с начала года объём наличных в обращении в России прибавил 2,5 триллиона рублей. Инструкция, пояснили в ЦБ, поможет кредитным организациям эффективнее распознавать сомнительные схемы и пресекать отмывание преступных денег. Прислать новость Подписаться на нас