Росфинмониторинг ужесточает контроль за сделками с недвижимостью 🔍
Росфинмониторинг ужесточает контроль за сделками с недвижимостью 🔍 Росфинмониторинг выпустил обращение к риелторам: теперь при сделках с недвижимостью нужно внимательнее выявлять операции, которые могут использоваться для отмывания денег. Признаки, при которых сделка требует дополнительной проверки: ◽Расчёты наличными; ◽Цена объекта заметно отличается от рыночной; ◽Оплата за покупателя третьим лицом, не являющимся родственником; ◽Сделки с нерезидентами; ◽Многократные покупки и перепродажи недвижимости одним человеком; - Несколько сделок подряд с одним и тем же объектом; - Покупка жилья, не соответствующая предполагаемому уровню доходов клиента; ◽Сделки с участниками госпрограмм по обеспечению жильём. Наличие этих признаков само по себе не означает, что сделка незаконна. Но риелтор обязан провести углублённый анализ и пересмотреть уровень риска клиента.