Центробанк готовит новые рекомендации для российских банков, которые коснутся проверок ...
Центробанк готовит новые рекомендации для российских банков, которые коснутся проверок происхождения наличных денег клиентов. Регулятор планирует уделить особое внимание компаниям, активно использующим наличный расчет. В ЦБ полагают, что через такие операции теневой бизнес может обходить финансовый контроль. Банкам рекомендуют не ограничиваться формальной проверкой справок и документов. Кредитные организации должны будут оценивать финансовое положение клиента и разбираться, откуда именно взялись деньги в рамках контроля за происхождения наличных денег клиентов. Подпишись, чтобы не потерять нас
31 просмотров