Прокуратура утвердила обвинение по делу о незаконной банковской деятельности
Прокуратура утвердила обвинение по делу о незаконной банковской деятельности 43-летний житель Ивановской области обвиняется в незаконной банковской деятельности и обороте средств платежей в составе организованной группы. С 2018 по 2024 год он участвовал в обналичивании денег через фиктивные организации. Доход превысил 36 млн рублей. С обвиняемым заключено соглашение о сотрудничестве. Дело направлено в суд. В отношении ещё семи участников группы дела рассматриваются отдельно. ° Подпишись, чтобы не потерять нас
42 просмотров