В Кемеровской области передали в суд дело о незаконном обороте 990 миллионов рублей чер...
В Кемеровской области передали в суд дело о незаконном обороте 990 миллионов рублей через подставные фирмы. Фигурантами стали пятеро жителей региона: четверо мужчин и женщина. По информации прокуратуры и Следственного управления, группа работала с 2016 по 2023 год. Участники за деньги оформляли на подставных лиц ИП и юрлица, открывали счета и управляли финансами. Через эти фирмы проводили фиктивные платежи за якобы выполненные работы и товары, выводя деньги из официального оборота. 45-летний обвиняемый привлек к поиску номинальных владельцев своего несовершеннолетнего сына. Подросток вербовал желающих заработать среди школьников в Березовском. Следователи провели более 40 обысков и 40 экспертиз, материалы дела составили 230 томов. На имущество обвиняемых стоимостью свыше 7,5 млн рублей наложили арест. Подпишись, чтобы не потерять нас