Центробанк намерен обязать финансовые организации проводить более тщательную проверку п...
Центробанк намерен обязать финансовые организации проводить более тщательную проверку происхождения наличных средств у клиентов. Регулятор готовит методические рекомендации, согласно которым банки должны будут анализировать операции не формально, а по существу. Новые правила затронут как физических лиц, так и компании. Помимо рекомендаций, ЦБ планирует внести изменения в 115-ФЗ. Необходимость усиления контроля связывают с ростом объема наличных в обращении, который с начала года увеличился на 2,5 триллиона рублей. Подпишись, чтобы не потерять нас
54 просмотров