📍Подписи к переводам с формулировками вроде «взятка», «откат» или «в общак» могут стат...
📍Подписи к переводам с формулировками вроде «взятка», «откат» или «в общак» могут стать причиной дополнительной проверки операции и даже привести к блокировке карты. Банковские системы анализируют текст комментария автоматически и не могут учитывать иронию или шутливый характер сообщения. При этом единого списка запрещенных формулировок нет: каждый банк самостоятельно настраивает алгоритмы мониторинга. Дополнительное внимание могут привлечь и регулярные переводы одному получателю, даже если в комментариях указаны обычные бытовые цели — например, «за маникюр», «за ЖКУ» или «по договору». В сочетании с частыми поступлениями или одинаковыми суммами такие операции могут показаться подозрительными. Подслушано Североуральск
99 просмотров