Банки начнут проверять, откуда у россиян наличка, прямо при пополнении счёта
Банки начнут проверять, откуда у россиян наличка, прямо при пополнении счёта Центробанк готовит новые рекомендации для банков по контролю операций с наличными деньгами. Предполагается, что дополнительные проверки могут затронуть внесение наличных рублей на счета, а также операции по обмену валюты как для физических, так и для юридических лиц, передает РБК. Кроме рекомендаций для банков, рассматриваются изменения в законодательство о противодействии отмыванию доходов (115-ФЗ).
83 просмотров