Международноотмывочный гамбит
Международноотмывочный гамбит Турлов только что сменил Дворковича на посту президента FIDE, как Генпрокуратура России подала против него иск в Тверском суде. Неужели это совпадение? В шахматах такие вещи не редкость. Пока не все требования прокуратуры публичны, но уже известны попытки признать Турлова и его структуры экстремистскими, а активы — государственной собственностью. Основные претензии — финансирование украинских организаций. СМИ сообщают, что Турлов активно вкладывался в Украину, включая создание подразделений Freedom Holding и миллионы долларов на гуманитарные нужды через платформу UNITED24 от Зеленского. До недавнего времени он даже не был признан иноагентом. Среди ответчиков — Аркадий Щукин, с которым Freedom связывают с 2018 года. В Казахстане его называли руководителем московского подразделения Freedom. Он уже осужден за мошенничество на американском рынке. Вся ситуация обрисовывает не просто эпизод, а целую сеть связанных лиц и компаний. В 2022 году Турлов получил гражданство Казахстана, продал российский бизнес за $140 млн менеджеру Максим Повалишину, сделку одобрил Банк России. Структуры теперь называются «Цифра банк» и «Цифра брокер». Турлов объяснял продажу санкционными рисками, но после этого Freedom уверяет, что не имеет активов в России. Однако вопросы о том, как бизнес создавался и кому принадлежал, остаются. Существуют подозрения, что Freedom использовался для вывода средств из России и обхода санкций. Доказано, что до лета 2023 года «Freedom Finance Казахстан» удаленно оформлял казахские карточки для россиян, работая с Т-Банком, а фонд Hindenburg обвинял Freedom в помощи с обходом санкций. Прокуратура России пытается разобраться, кто на самом деле управлял активами и куда уходили деньги. Не стоит забывать, что теперь Турлов — не просто бизнесмен с неоднозначной репутацией, а глава международной федерации, утвердившейся на глобальной арене. Его новый статус добавляет весомости делу, ведь международные должности не защищают от старых корпоративных связей. На конец марта 2026 года активы Freedom составляли $13,16 млрд, выручка — $2,19 млрд, Чистая прибыль — $153,3 млн. Холдинг активно работает в Казахстане, Узбекистане и даже США. Можно лишь догадываться, как такая экспансия возможна без участия финансовой разведки. Слухи вокруг холдинга нарастают. Когда структура становится слишком транснациональной и быстро растет, вокруг неё начинают искать не только клиентов, но и истинных бенефициаров. Для прокуратуры важно выяснить, где заканчивается бизнес и начинается политика, и кому принадлежали деньги, пересекающие границы. Предварительное судебное заседание 15 октября. Гроссмейстер с белыми уже сделал ход, а до мата еще далеко. P.S. Forbes ошибается, называет 38-летнего Турлова самым молодым президентом FIDE. Кирсан Илюмжинову в 1995 году было всего 33.