💰 Банк во Владивостоке оштрафовали на 1,6 млн рублей за услуги нелегальным мигрантам
💰 Банк во Владивостоке оштрафовали на 1,6 млн рублей за услуги нелегальным мигрантам Проверку провели после того, как Центробанк сообщил о финансовых услугах иностранцам из реестра контролируемых лиц в одном из кредитных учреждений Владивостока. Миграционная служба устроила внеплановую документарную проверку банка. Выяснилось, что банк обслуживал граждан Кыргызстана и Узбекистана 1978, 1988, 1997 и 2000 годов рождения. Суммы операций — от 50 рублей до двух миллионов. Одному из иностранцев также открыли расчётный счёт. По каждому факту составили административные протоколы — всего четыре. Общая сумма штрафов достигла 1 миллиона 600 тысяч рублей. Реестр контролируемых лиц действует с февраля 2025 года. Попавшим в него иностранцам запрещено открывать банковские счета и проводить большинство операций — кроме обязательных платежей и переводов на сумму не более 30 тысяч рублей в месяц. Источник: МВД России Приморского края