ЦБ введёт проверку источников наличных средств при пополнении счетов
ЦБ введёт проверку источников наличных средств при пополнении счетов Центральный банк России разрабатывает новые рекомендации по проверке происхождения денежных средств физических и юридических лиц. При внесении наличных на счета и совершении операций по обмену валюты банки будут обязаны уточнять источник поступления денег. Дополнительно планируется изменение закона №115-ФЗ, регулирующего процедуры проверок. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС. ОСТРОВА⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
10 просмотров