Официальное уведомление о возможном мошенничестве, незаконном привлечении денежных сред...
Официальное уведомление о возможном мошенничестве, незаконном привлечении денежных средств и использовании торговых счетов в интересах третьих лиц В ROBОFOREX **В подразделение Compliance / AML / Fraud Investigation** **От:** ____________________ **Тема: Официальное уведомление о возможном мошенничестве, незаконном привлечении денежных средств и использовании торговых счетов в интересах третьих лиц** Настоящим требую провести полноценную внутреннюю проверку в отношении @@@, а также связанных с ней лиц @@@ и торговых счетов, которые могли использоваться для привлечения, объединения, перевода и распоряжения денежными средствами третьих лиц под предлогом получения дохода от торговли на финансовом рынке с использованием торгового робота. По имеющейся у меня информации, @@@ предлагала гражданам передавать ей денежные средства, обещая высокую доходность от торговли на финансовом рынке. При этом заявлялись возможности существенного увеличения вложенных сумм. Обстоятельства указывают на необходимость проверки того, соответствовали ли фактические операции заявленной модели инвестирования, кто реально управлял средствами и кому в конечном итоге поступали деньги. К проверке прошу отнести возможные аккаунты @@, лица по фамилии @@@ и иных связанных лиц. Имеющиеся идентификационные сведения включают телефон @@@ и возможный адрес электронной почты или интернет-идентификатор @@#***@gmail.com. Прошу использовать эти данные для установления связанных профилей, счетов и операций, не ограничиваясь проверкой одного аккаунта. Требую: 1. Зарегистрировать настоящее обращение как сообщение о возможном мошенничестве и подозрительной финансовой деятельности и сообщить мне регистрационный номер. 2. Провести проверку указанных лиц, связанных с ними торговых аккаунтов, контактных данных, платёжных реквизитов и иных идентификаторов в пределах полномочий RoboForex. 3. Установить, использовались ли счета для приёма или объединения денежных средств третьих лиц, управления чужими средствами, передачи доступа к аккаунтам либо совершения операций в интересах лиц, не являющихся владельцами соответствующих счетов. 4. Проверить источники поступления и направления вывода денежных средств, связанных с указанными аккаунтами, а также наличие связанных профилей и повторяющихся платёжных маршрутов. 5. Проверить, предлагала ли Горовая или связанные с ней лица другим гражданам услуги по вложению средств, торговле с использованием робота, управлению инвестициями либо гарантированному или существенно завышенному доходу, и соответствовали ли такие предложения правилам платформы. 6. **Обеспечить сохранность всех относящихся к проверке сведений**, включая историю операций, журналы входов, привязанные контактные данные, платёжные реквизиты, сведения о связанных аккаунтах и переписку, если она хранится платформой. Прошу не допустить утраты или удаления этих данных до завершения проверки и возможного направления официальных запросов компетентными органами. 7. При выявлении предусмотренных соглашением или законом оснований применить соответствующие меры в отношении аккаунтов и операций, включая ограничения, если они допускаются правилами платформы и применимым законодательством. 8. При наличии признаков противоправной деятельности передать информацию компетентным органам в установленном порядке и сохранить материалы, которые могут иметь доказательственное значение. 9. Сообщить мне о результатах рассмотрения, принятых мерах и возможности предоставления материалов уполномоченным органам в пределах, разрешённых законом и правилами конфиденциальности. **Ожидаю документально подтверждённого ответа по существу каждого из перечисленных требований.** В случае формального рассмотрения обращения, отказа от проверки изложенных обстоятельств либо непринятия мер по сохранению потенциально значимых данных оставляю за собой право обратиться в компетентные надзорные и правоохранительные органы с приложением настоящего уведомления и ответа RoboForex либо подтверждения отсутствия ответа.