Вопросы к Горовой А С., которые не прозвучали от ангарской полиции:
Вопросы к Горовой А С., которые не прозвучали от ангарской полиции: 1. Зарегистрированы в качестве субъекта хозяйственной деятельности (самозанятая, ИП или ООО) на территории РФ? 2. Занимаетесь (занимались) торговлей финансовыми активами (акциями, валютой, фьючерсами, криптовалютой ) на бирже ? Если да, то с какого времени? 3. На каких биржах осуществляли указанную торговлю? Дата открытия и закрытия счетов? 4. Когда и при каких обстоятельствах зарегистрировали счёт на платформе RoboForex? 5. При регистрации на RoboForex вы акцептовали Клиентское соглашение? Ознакомились ли вы с его содержанием? 6. Знали ли вы о запрете привлечения денежных средств третьих лиц и размещения их на личном счёте? 7. Почему, зная об этом, вы разместили средства третьих лиц на своём личном счёте? 8. Привлекали деньги третьих лиц для указанной торговли? Если да, назовите установочные данные этих лиц и суммы, которые вы от них принимали? 9. С какой целью принимали деньги от третьих лиц и на каких условиях? 10. Каким образом вы привлекали деньги третьих лиц? В каких социальных сетях размещали рекламу? 11. Кто ещё участвовал в схеме привлечения средств? 12. Что именно вы обещали третьим лицам в рекламе? Подтверждаете ли, что гарантировали доходность не менее 100% в месяц? 13. На чём основывалась указанная доходность (100% в месяц)? 14. Осознавали ли вы, что доходность 100% в месяц (1200% годовых) заведомо нереалистична? 15. Осуществляли ли вы какие-либо реальные торговые операции с этими средствами? Если да — предоставьте подтверждения. 16. Существовал ли реальный торговый робот, и если да — где находятся доказательства его работы (логи, отчёты, статистика)? 17. Какой фактический доход был получен в результате торговли за указанный период? Как он соотносится с обещанными 100% в месяц? 18. Почему суммы выплат были существенно меньше обещанных 100% в месяц? 19. За счёт каких именно средств производились выплаты третьим лицам: из дохода от торговли или из средств, поступивших от других инвесторов? 20. Если выплаты превышали доход от торговли, осознавали ли вы, что фактически распоряжаетесь средствами новых инвесторов? 21. Имеется ли задолженность перед третьими лицами, которые вносили деньги для торговли на бирже? Если да, то перед кем и на какую сумму? Причина, по которой возникла задолженность и почему она не погашена? 22. С какого момента вы поняли, что не сможете обеспечить обещанную доходность? Какие действия предприняли после этого? 23. Была ли блокировка счетов на биржах, где осуществлялась торговля? Если да, то когда и на каких биржах? Какие суммы были заблокированы в этот период? Причина блокировки? Были ли разблокированы, если да, то когда? 24. Платился ли налог с этой деятельности? Если да, такой какой налог был начислен к уплате за 2025 год? --- Сегодня на личном приеме начальника БЭП Ангарска Москалец О.Г. буду ходатайствовать об ознакомлении с материалами проверки моих доверителей и опросе Горовой А.С. по этим вопросам