Пятеро кузбассовцев пойдут под суд за обналичивание почти миллиарда рублей. Прокуратура...
Пятеро кузбассовцев пойдут под суд за обналичивание почти миллиарда рублей. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу организованной группы, которая действовала в регионе с 2016 по 2023 год. Четверо мужчин и одна женщина находили людей, не собиравшихся заниматься бизнесом, регистрировали их как ИП или директоров фирм, а затем помогали открывать счета в банках. Доступ к этим счетам соучастники получали за вознаграждение. Туда поступали деньги третьих лиц якобы за товары и услуги, которых на самом деле не было. Всего через такие счета прошло больше 990 миллионов рублей — всё обналичили и потратили по своему усмотрению. Один из фигурантов привлёк к схеме несовершеннолетнего сына: тот искал желающих зарегистрироваться предпринимателями среди учащихся в Берёзовском. Дело рассмотрит Центральный районный суд Кемерова. Подпишись, чтобы не потерять нас