Росфинмониторинг предложил увеличить с 3-х до 6-ти лет срок давности за административны...
Росфинмониторинг предложил увеличить с 3-х до 6-ти лет срок давности за административные правонарушения, связанные с легализацией преступных доходов (ID законопроекта 171374). Эта новость заиграет «новыми красками», если посмотреть не только на предлагаемый срок давности за правонарушения, но и на строгость наказаний, предусмотренных соответствующими статьями КоАП РФ. Изменения предлагаются для двух административных составов: - ч. 4 ст. 15.27 КоАП РФ - нарушение организацией требований антиотмывочного законодательства, которое повлекло установленную вступившим в силу приговором легализацию преступных доходов, если действия сами по себе не образуют преступления; - ст. 15.27.3 КоАП РФ - совершение в интересах юридического лица сделок или финансовых операций с имуществом, заведомо полученным преступным путем, с целью придать правомерный вид владению, пользованию и распоряжению им. Сейчас срок давности по этим составам составляет 3 года. Росфинмониторинг предлагает увеличить его до 6 лет. И здесь особенно интересна ст. 15.27.3 КоАП РФ - ответственность по ней предусмотрена непосредственно для юридического лица. Штраф может составить до трехкратной суммы денежных средств или стоимости имущества, ставших предметом правонарушения. Дополнительно возможна конфискация имущества. Альтернативное наказание - административное приостановление деятельности компании на срок до 30 суток, также с возможной конфискацией. Например, если предметом операции являлось имущество стоимостью 100 млн. рублей, верхняя граница штрафа исходя из буквального содержания статьи может достигать 300 млн. Рублей. При этом ст. 15.27.3 КоАП РФ гласит, что юридическое лицо освобождается от административной ответственности, если оно способствовало выявлению правонарушения, проведению административного расследования и (или) выявлению, раскрытию и расследованию преступления, связанного с данным правонарушением. Для бизнеса, очевидно, подобная законодательная инициатива - это дополнительный повод провести более глубокий юридический аудит ранее совершенных сделок. #адвокатмосква #юристмосква #бизнес #уголовныериски #защитабизнеса