Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело ...
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело масштабные санкции против компании A7 Network Об этом сообщается на сайте ведомства. Бюро по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) запретило перевод денежных средств с участием субагентов A7 Network. Кроме того, FinCEN выпустило предупреждение для финансовых учреждений, касающееся выявления подозрительной активности, связанной с A7 Network, и уведомления о ней. Основная особенность новых мер заключается в расширении фокуса с отдельных компаний на связанную с ними инфраструктуру. По данным Минфина США, субагенты A7 представляют собой компании в третьих юрисдикциях, которые используются для приема и отправки платежей от имени сети. Американское ведомство утверждает, что через такую структуру операции, связанные с санкционными лицами и секторами, могли оформляться как обычные коммерческие расчеты. A7 позиционировала себя как платформу для международных расчетов. В материалах компании указывались расчеты в юанях, долларах, евро и дирхамах, а также возможность работы с другими валютами при дополнительной организации расчетов. Теперь американские власти делают акцент на более широком контуре этой платежной инфраструктуры – компаниях-посредниках, через которые проходят операции.