Банк России рекомендовал кредитным организациям усилить контроль над операциями по внес... — 22 мая 2026 г. в 11:59:20.783
Банк России рекомендовал кредитным организациям усилить контроль над операциями по внесению крупных сумм наличных. Регулятор указывает, что подобные транзакции могут служить инструментом легализации преступных доходов. Рекомендация де-факто повышает планку комплаенс-контроля для банков и сигнализирует о системной проблеме. Кредитным организациям предстоит пересмотреть внутренние процедуры мониторинга розничных операций с наличными. #банки #ЦБ #финмониторинг #антиотмывание Источник: Коммерсантъ https://www.kommersant.ru/doc/8674668
92 просмотров