Банк России рекомендует банкам повысить внимание к операциям по внесению клиентами круп... — 21 мая 2026 г. в 14:26:33.326
Банк России рекомендует банкам повысить внимание к операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных денег, сказано в пресс-релизе регулятора. Данная мера вводится для противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и другим противозаконным действиям. В соответствии с рекомендациями ФАТФ, банкам предложено каждый день анализировать операции клиентов, обращая особое внимание на характерные признаки, сформулированные для операций как физических лиц, так и клиентов — юридических лиц (ИП). Наличие одного из признаков указывает на подозрительность операции.
0 реакций