Amond & Smith / Офшоры, ОАЭ, Гонконг / Банки, налоги, аудит
Бизнес · 23 июня 2026 г.
📖 Что происходит с компанией в ОАЭ, если её акционер попал в санкционные списки? — 23 июня 2026 г. в 08:30:04.253
📖 Что происходит с компанией в ОАЭ, если её акционер попал в санкционные списки? Само по себе включение акционера в санкционные списки не означает автоматическое закрытие компании в ОАЭ. Обычно это запускает комплаенс-процедуру, итог которой зависит от структуры владения, характера санкций и способности компании подтвердить свою позицию документами. Важно учитывать, что реагировать могут сразу несколько участников: свободная зона, банк, регистрационный агент, сервис-провайдер и аудитор. Каждый действует в рамках своих правил и сроков. Отдельное значение имеет вид санкций. Санкции ООН и национального террористического списка ОАЭ применяются напрямую. Санкции OFAC, ЕС и Великобритании формально не являются частью права ОАЭ, но на практике также учитываются, особенно банками и комплаенс-подразделениями. ➡️ Кейс из практики В одном из дел свободная зона DIFC инициировала комплаенс-проверку компании после появления информации о возможной связи её акционера с лицами из санкционных списков OFAC. Компания получила официальное уведомление с требованием предоставить пояснения и возражения. На период проверки доступ к регистрационному порталу был ограничен, а лицензия фактически перешла в режим комплаенс-контроля. При этом компания не была автоматически ликвидирована. Свободная зона запустила процедуру, в рамках которой у компании сохранялось право доказать отсутствие нарушений и обосновать свою позицию. ⁉️ Что влияет на итог проверки Ключевое значение имеют: - кто именно находится под санкционным риском: компания, акционер, директор или связанное лицо; - размер доли такого лица в капитале; - есть ли у него фактический контроль или влияние на деятельность компании; - насколько убедительно компания может подтвердить свою позицию документами. На практике возможны два основных сценария: свободная зона принимает доводы компании и снимает ограничения либо компании требуется реструктуризация владения, смена акционеров или добровольное прекращение деятельности. ✍ Практический вывод Решающим часто становится не сам факт наличия санкционного лица в структуре, а возможность документально подтвердить отсутствие его контроля и влияния. При этом банк может реагировать быстрее и жёстче, чем свободная зона. Поэтому оценивать нужно не только регистрационный статус компании, но и банковский контур: счета, расчёты, валюту платежей и банки-корреспонденты. Формальная передача доли номинальному владельцу при сохранении скрытого контроля не решает проблему, а может создать дополнительный санкционный риск. 🧰 Если в структуре Вашей компании есть санкционная уязвимость, мы можем помочь: - провести конфиденциальную экспресс-оценку структуры владения; - подготовить возражения и пояснения для комплаенс-органа зоны, при условии обладания полной информацией по кейсу о принадлежности к той или иной предъявленной санкции; - сопроводить взаимодействие с банком; - оценить риски расчётов и банковского обслуживания; - разработать законную реструктуризацию владения, если она применима. 💼 По всем вопросам свяжитесь и проконсультируйтесь с нами по телефону +7 (495) 419-16-23 или по e-mail: moscow@amondsmith.com Сайт | VK | Telegram RuTube | YouTube #AmondSmith #санкции #зарубежныебанки #зарубежныесчета #офшоры #налоги #активы