Amond & Smith / Офшоры, ОАЭ, Гонконг / Банки, налоги, аудит

Бизнес · 30 июня 2026 г.

Открыть канал в MAX

⚡️Таиланд усиливает проверки компаний с «номинальными» владельцами. — 30 июня 2026 г. в 09:00:02.037

⚡️Таиланд усиливает проверки компаний с «номинальными» владельцами. В Таиланде идут масштабные проверки компаний с иностранным участием. В центре внимания — структуры, где тайский гражданин формально владеет долей в компании, но фактически бизнес контролирует иностранец. Ранее проверки прошли на Пангане и Самуи: Департамент развития бизнеса Таиланда выявил более 7 000 компаний в зоне риска. Затем операция перешла на Пхукет, в Пханг-Нга и Краби: 20 июня были выданы 59 ордеров на арест и 60 ордеров на обыск. По итогам выявили 29 компаний, подозреваемых в использовании номинальных схем. Такие схемы часто использовались для обхода ограничений Закона о предпринимательской деятельности иностранных лиц. Например, тайский акционер оформлял на себя 51% компании, а реальное управление оставалось у иностранного инвестора через доверенности или дополнительные соглашения. Теперь власти сопоставляют корпоративные реестры, структуру акционеров, финансовую отчётность и данные по активам. Один из ключевых вопросов — может ли тайский акционер подтвердить происхождение средств на покупку своей доли. 👥 Риски для владельцев: — штраф до 1 000 000 тайских бат; — лишение свободы до 3 лет; — арест или изъятие активов; — отмена сделки или принудительное отчуждение актива; — иммиграционные последствия для иностранца, вплоть до депортации или запрета на въезд. 🔔 Если Ваш актив в Таиланде оформлен через компанию с тайским «номинальным» акционером, структуру лучше проверить заранее. В зоне повышенного риска — недвижимость, виллы, отели, рестораны, туристический и сервисный бизнес. ➡️ Легальные альтернативы есть: покупка кондоминиума в рамках иностранной квоты, долгосрочная аренда, структура через Совет по инвестициям Таиланда или работа с реальным тайским партнёром. ▶️ Главный вывод: Таиланд переходит от формальных проверок к анализу реального контроля, источников финансирования и экономической роли тайских акционеров. Поэтому структуры, которые раньше «работали по привычке», сейчас могут стать серьёзным юридическим и иммиграционным риском. 💼 По всем вопросам свяжитесь и проконсультируйтесь с нами по телефону +7 (495) 419-16-23 или по e-mail: moscow@amondsmith.com Сайт | VK | Telegram RuTube | YouTube #AmondSmith #бизнес #санкции #налоги #зарубежныебанки #зарубежныесчета #офшоры #активы