Amond & Smith / Офшоры, ОАЭ, Гонконг / Банки, налоги, аудит
Бизнес · 21 июля 2026 г.
🗓 06 августа (Четверг) в 11:00 (Мск) приглашаем вас на наш новый очный семинар в Москв... — 21 июля 2026 г. в 08:00:05.110
🗓 06 августа (Четверг) в 11:00 (Мск) приглашаем вас на наш новый очный семинар в Москве по теме: "Как нас проверяют зарубежные банки? Банковский комплаенс: как происходят международные расчёты российского бизнеса в условиях глобальных ограничений" 🚩 Мероприятие пройдет по адресу: Малая Полянка, 12А, в офисе Amond & Smith. 🟦 Парковка городская муниципальная платная. ⏱️ Продолжительность мероприятия — приблизительно 3 часа. 🟦Для участников предусмотрены 3 кофе-брейка с закусками. 🗣 Зарубежные банки проверяют не только документы клиента, но и структуру бизнеса, источники средств, контрагентов и экономический смысл каждой операции. Это касается как корпоративных, так и личных счетов: даже привычный международный платёж может быть задержан, возвращён или стать основанием для дополнительных вопросов. На очном семинаре Иван Тихонёнок, руководитель банковской практики Amond & Smith, разберёт, как сегодня устроен банковский комплаенс, что именно проверяют банки и как российскому бизнесу и частным клиентам проводить международные расчёты в условиях действующих ограничений. В основе программы — практические кейсы из опыта спикера. 🔎 В рамках семинара обсудим: 🟧 как зарубежные банки проверяют компании и частных клиентов; 🟧 какие сведения анализируют при открытии и дальнейшем обслуживании счёта; 🟧 что чаще всего вызывает дополнительные вопросы со стороны банка; 🟧 как проверяются источник средств, контрагенты и назначение платежа; 🟧 почему международный платёж может быть задержан, возвращён или отклонён; 🟧 как устроена цепочка платежа и какую роль играют банки-корреспонденты; 🟧 какие документы и пояснения помогают пройти комплаенс; 🟧 как действовать при запросе банка, приостановке операции или ограничении по счёту; 🟧 практические кейсы по корпоративным и личным счетам из работы Ивана Тихонёнка. 👥 Спикер: Иван Тихонёнок — Руководитель банковской практики международной юридической группы Amond & Smith Ltd. — самый цитируемый в СМИ на территории России эксперт по зарубежным банкам, признанный рейтингом Forbes Club (его комментарии можно найти в изданиях Forbes, Ведомости, Коммерсант, РБК), а также постоянный спикер профильных и отраслевых конференций. Обладает более чем 20-летним опытом в международном банковском бизнесе. 📥 Для того чтобы семинар был максимально практичным и ориентированным на ваши задачи, направляйте ваши вопросы спикерам заранее на почту: gm@amondsmith.com 🗒 Стоимость участия — 19 500 руб. ⚡️Специальные условия: ▶️При регистрации до 31 июля по промокоду AMONDEARLY — скидка 10%. ▶️Для клиентов Amond & Smith — скидка 10% (для получения скидки обратитесь к своему менеджеру). ▶️При покупке 2-х и более билетов — скидка 20%. ▶️Все скидки суммируются. ❗️ Формат мероприятия закрытый, количество мест ограничено. 🟧 В случае, если количество мест будет исчерпано, мы рассмотрим возможность повторного проведения мероприятия и предложим Вам участие в дополнительной встрече на специальных условиях. ▶️ Регистрация — по ссылке. ❗️ Важно: участие осуществляется по предварительной регистрации после рассмотрения заявки. Организатор оставляет за собой право отказать в подтверждении участия. 💼 По всем вопросам свяжитесь и проконсультируйтесь с нами по телефону +7 (495) 419-16-23 или по e-mail: moscow@amondsmith.com Сайт | VK | Telegram RuTube | YouTube #AmondSmith #офшоры #ИванТихоненок #бизнес #санкции #активы