Уже завтра, не пропустите! Вебинар "Современная система комплаенс в сфере оборота драго... — 19 августа 2026 г. в 10:42:19.287
Уже завтра, не пропустите! Вебинар "Современная система комплаенс в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней" Вебинар предназначен для руководителей и специалистов компаний, работающих с драгоценными металлами и камнями. Содержание программы: 1. Нормативно‑правовая база и ключевые комплаенс ‑ требования для участников рынка ДМДК - ФЗ № 115‑ФЗ, акты Пробирной палаты, требования ГИИС ДМДК; зоны ответственности субъектов оборота (производители, ломбарды, ритейлеры, скупки); обязательные процедуры идентификации клиентов и учёта операций. 2. Построение комплаенс‑системы на предприятии: инструменты и контрольные точки - организация внутреннего контроля, назначение ответственного лица, разработка локальных актов, мониторинг подозрительных операций, взаимодействие с РФМ и Пробирной палатой, интеграция с ГИИС ДМДК. 3. Практические риски, типовые нарушения и способы их минимизации - разбор частых ошибок (неполная идентификация, просрочки отчётности, расхождения в учёте), алгоритмы реагирования на запросы регуляторов, профилактика санкций, кейс‑примеры из практики проверок. Продолжительность: 2 ак/часа Дата проведения: 20 августа 2026 г.,с 12:00 МСК Стоимость вебинара: 2 500 рублей Подробнее о нас, наших преподавателях, всех учебных программах на сайте: ujcenter.ru Записаться на обучения можно через наш сайт, сообщения группы ВК или обратившись напрямую к специалистам Центра: 8 (343) 227-05-01, info@ujcenter.ru А также через онлайн-форму: https://forms.yandex.ru/u/65b0fa5702848f35d1a3ac5a/