Приглашаем на обучение "Целевой инструктаж в области ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ для работников орг...
Приглашаем на обучение "Целевой инструктаж в области ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (ювелирная сфера)" Содержание программы: ✅ Институционально - правовые основы финансового мониторинга: - Международные стандарты ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ; - Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ; ✅ Организация и осуществление внутреннего контроля: - Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом; - Требования к разработке правил внутреннего контроля; - Взаимодействие с Федеральной службой по финансовому мониторингу; ✅ Надзор в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ: - Надзорные органы в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ; - Формы надзора, виды проверок; - Ответственность за нарушение законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ; ✅ Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности. Ближайшее обучение: 13 октября 2026 г. Стоимость обучения: 850 рублей Вид обучения: целевой инструктаж Документ по итогам обучения: сертификат установленного образца Аналогичное обучение для представителей некредитных финансовых организаций, поднадзорных Банку России (ломбарды, МФО, КПК), пройдёт 12 октября. Подробнее о нас, наших преподавателях, всех учебных программах на сайте: ujcenter.ru Записаться на обучения можно через наш сайт, сообщения группы ВК или обратившись напрямую к специалистам Центра: 8 (343) 227-05-01, info@ujcenter.ru А также через онлайн-форму: https://forms.yandex.ru/u/65b0fa5702848f35d1a3ac5a/