⚠️ ЦБ РФ усиливает контроль за наличными операциями бизнеса — 26 мая 2026 г. в 12:15:50.758
⚠️ ЦБ РФ усиливает контроль за наличными операциями бизнеса Банк России рекомендовал банкам тщательнее проверять компании и ИП, активно работающих с наличными. Под особый контроль могут попасть: 💰 внесение наличных от 30 млн ₽ за 30 дней; 📈 резкий рост наличных оборотов; ⚠️ операции, нехарактерные для бизнеса. Например, вопросы могут возникнуть, если: ❌ IT-компания внезапно начинает массово работать с наличными; ❌ бизнес резко меняет финансовую модель; ❌ происхождение денег подтверждается формально. Банки смогут: 🔎 запрашивать документы; ⚠️ повышать уровень риска клиента; ❌ отказывать в операциях. 📌 Бизнесу уже сейчас стоит проверить документы по наличным операциям и подготовить подтверждение происхождения крупных сумм. 📚 Полный разбор новых рекомендаций ЦБ и рисков для бизнеса уже доступен у нас на Дзене.